公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-038

证券代码：831423 证券简称：快易名商 主办券商：安信证券
上海快易名商云科技股份有限公司

第三届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 7 日

2.会议召开地点：上海市徐汇区零陵路 599 号 1 层会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 31 日以书面方式发出
5.会议主持人：王辅晗

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海快易名商云 科技股份有限公司章程》及《上海快易名商云科技股份有限公司董事会议事规 则》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举》议案
1.议案内容：

公司第三届董事会任期已届满。为顺利完成公司董事会的换届选举，公司

公告编号：2023-038

第三届董事会依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，就第四届董事会的组 成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项开 展了相关工作。经有关各方推荐，董事会提名王辅晗、张博伟、金晓锋、赵翔 晖、韩全廷、贡晓婷、羊澄为公司第四届董事会董事候选人。

上述董事候选人待公司 2023 年第五次临时股东大会选举通过后，成为第
四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第五次临时股东大会通过之日起 至第四届董事会届满为止。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）披露的《上海快易名商云科技股份有限公司董事换届公 告》（公告编号：2023-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会》议案
1.议案内容：

董事会提议于 2023 年 9 月 25 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议
相关议案。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联董事，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经全体与会董事签署的《上海快易名商云科技股份有限公司第三届董事会 第四十四次会议决议》。

公告编号：2023-038

上海快易名商云科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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