公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-024

证券代码：831424 证券简称：薪泽奇 主办券商：中泰证券
江苏薪泽奇机械股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月19日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长黄仁豹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数26,160,000股，占公司有表决权股份总数的86.05%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

为调动公司研发、销售团队中骨干员工的积极性，公司第二届董事会第九次会议提名并审议通过黄景春、龚江帆、章世平等3名员工为公司核心员工，并向全体员工公示及征求意见，上述3名核心员工已经公司第二届监事会第八次会议及2019年第一次职

公告编号：2019-024

工代表大会审议通过。本次会议认定上述3名员工为公司核心员工。
2.议案表决结果：

同意股数26,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于〈江苏薪泽奇机械股份有限公司2019年第一次股票发行方案〉
的议案》
1.议案内容：

公司拟进行2019年第一次股票发行，以定向发行的方式向公司财务总监王永秋，拟认定的核心员工黄景春、龚江帆、章世平，共4人发行人民币普通股，每股人民币7.5元，发行数量不超过72万股（含72万股），募集资金不超过人民币540万元（含人民币540万元）。本次股票发行募集资金将全部用于补充流动资金。

公司在册股东均自愿放弃优先认购权，并签署了放弃优先认购权的承诺，承诺在本次股票发行的股权登记日前（含当日）不进行股权转让。

股票发行内容详见2019年7月3日公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2019年第一次股票发行方案》。
2.议案表决结果：

同意股数26,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈公司股份认购协议〉的议案》
1.议案内容：

针对本次股票发行，公司已与认购对象王永秋、黄景春、龚江帆、章世平，共4

公告编号：2019-024

人分别签署附生效条件的《江苏薪泽奇机械股份有限公司股份认购协议》，对认购数额、支付方式等内容作出约定，协议经公司与认购对象签字、盖章并经公司董事会、股东大会审议通过股票发行方案后生效。
2.议案表决结果：

同意股数26,160,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：
1、根据本次股票发行结果，对《公司章程》中涉及注册资本、股份数额的第五条、第十七条相关条款进行修改。
2、对《公司章程》第十九条进行修订，修订后为：
第十九条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可……
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