公告日期：2019-08-26

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江苏薪泽奇机械股份有限公司2019 年第一次股票发行情况报告书
(股票代码: 831424)

住所z 江苏省张家港市塘桥镇西塘路 288 号周巷村

主办券商

@黯薯，搜丘吉号想

山东省济南市经七路 86 号

二0一九年八月

目录

一、本次发行的基本情况........ 2

二、发行前后相关情况对比........ 6

三、新增股份限售安排........ 10
四、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及 三方监管协议的签订情况. 0

五、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明........ 1

六、备查文件........ 3

江苏薪泽奇机械股份有限公司 股票发行情况报告书

释义

释义项目 释义

薪泽奇、公司 指 江苏薪泽奇机械股份有限公司

本次股票发行、本次发行 指 公司 2019 年第一次股票发行

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主 办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司

元、万元 指 人民币:元:人民币:万元

江苏薪泽奇机械股份有限公司 股票发行情况报告书

一、本次发行的基本情况
(一 〉本次发行股票的数量及实际募集资金总额

薪泽奇本次以非公开定向发行股票的数量为 720.000 股，募集资金总额
5，400 ， 000 .00 元。
( 二 〉发行价格

本次股票发行价格为每股人民币 7.50 元。

(三〉认购方式

本次股票发行的认购方式为全部以现金认购。
(四〉实际募集资金的投入安排

本次股票发行预计募集资金 5 ， 400， 000.00 元，实际募集资金 5，400，000.00
JL 。

本次发行实际募集金额达到预计募集金额，公司将实际募集资金全部按照股票发行方案披露的资金用途投入安排，即全部用于补充公司流动资金。
(五)现有股东优先认购的情况、其它发行对象基本情况及认购股份数量

1 、现有股东优先认购的情况

本次股票发行方案披露日之前，公司所有在册股东均自愿放弃对本次股票发行的优先认购权，并签署了放弃优先认购权的承诺，并承诺在本次股票发行完成前不进行股份转让。

公司所有在册股东均未认购本次发行的股票。

2、其它发行对象基本情况及认购股份数量

(1)发行对象基本情况

本次股票发行对象为 4 名新增自然人技资者，其中一名高级管理人员，三
名核心员工，具体情况如下:

王永秋，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司财务总监:

黄景春，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司研发部项目经理、核心员工:

龚江帆，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司研发部研发员、核心员工:

章世平，男，中国国籍，无境外永久居留权，现任公司销售部销售员、核心员工。

黄景春、龚江帆、章世平三名核心员工的认定经公司第二届董事会第九次会议审议通过。公示期满后，经公司第 二届监事会第八次会议、 2019年第一次职工代表大会、 2019年第 二次临时股东大会审议通过。

上述发行对象符合《非上市公众公司监督管理办法》第三十九条以及《全 国中小企业股份系统投资者适当性管理细则》的规定，可以认购公司本次发行 的股票。上述发行对象均已开通新三板账户。

(2) 认购股份数量

2019 年 7 月 1 日，公司已与王永秋、黄景春、龚江帆、章世 平 分别签署股
份认购协议。截至 2019 年 7 月 31 日，王永秋、黄景春、龚江帆、章世平均己
按照协议约定及《……
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