公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-024

证券代码：831425 证券简称：致善生物 主办券商：兴业证券
厦门致善生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

此次会议由董事会召集，董事长主持。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 1 日 09：00-12：00。

预期会期半天。

公告编号：2020-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831425 致善生物 2020 年 6 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路 3701 号之 1 号楼 5 楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举议案》

鉴于公司第二届董事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会现提名李庆阁先生、黄宜彬先生、张洁民先生、沈琴女士、赵西林先生、宋娜杰女士、宋洁女士为公司第三届董事会董事候选人。具体内容
详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门致善生物科技股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2020-023）。
（二）审议《关于新增 2020 年日常性关联交易议案》

公司已于 2020 年 4 月 29 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于预计 2020 年日常性关联交易议案》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转

公告编号：2020-024

让系统有限责任公司指定信息披露 平 台 (www.neeq.com.cn) 披 露的《关于预计2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

因公司业务发展需要，本次需新增预计日常性关联交易发生金额 150 万美元，调整后预计 2020 年日常性关联交易发生金额为 300 万美元。具体内容详见
公 司 于 2020 年 6 月 16 日 在全 国股 份转让 系统 指定 信 息披露 平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门致善生物科技股份有限公司关于新增 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-021）。
（三）审议《关于监事会换届选举议案》

鉴于公司第二届监事会即将任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会现提名许晔先生、张华能先生为公司第三届监事会非职工监
事候选人。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 16 日在全国股份转让系统指定信息
披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《厦门致善生物科技股份有限公司董事、非职工监事换届公告》（公告编号：2020-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票……
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