公告日期：2016-09-08

公告编号：2016-032

证券代码：831425 证券简称：致善生物 主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年9月7日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区台湾科技企业育成中心W1003会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李庆阁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

公告编号：2016-032

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份14,581,070股，占公司股份总数的43.79%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

1.议案内容

公司住所由：厦门火炬高新区（翔安）产业区台湾科技企业育成中心W602A室，变更为：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路3701号之1号厂房101A室。

2.议案表决结果：

同意股数14,581,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《公司2016年第二次临时股东大会决议》

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2016年9月8日

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