公告日期：2017-05-17

证券代码：831425 证券简称：致善生物 主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月15日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路3701

号之1号5楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 李庆阁

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共7人，持

有表决权的股份14,581,070股，占公司股份总数的43.78%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2016 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《2016年年度报

告》（公告编号：2017-005）及《2016年年度报告摘要》（公告编号：

2017-006）。

2.议案表决结果：

同意股数14,581,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容

2016年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数14,581,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

2016年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数14,581,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2016年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

2016年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数14,581,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2017年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

2017年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数14,581,070股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《2016年度公司募集资金存放及实际使用情况

的专项报告的议案》

1.议案内容

议案内容详见公司于2017年4月24日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《关于公司募集

资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-009）。

2.……
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