公告日期：2017-07-04

证券代码：831425 证券简称：致善生物 主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司

董事/监事/高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2017年第一次

临时股东大会于2017年7月1日审议并通过：

（1）选举李庆阁先生、赵西林先生、黄宜彬先生、张洁民先生、宋勇先生、沈琴女士、宋娜杰女士为公司第二届董事会董事，任期三年，自2017年7月1日起至2020年6月30日；

（2）选举许晔先生、张华能先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自2017年7月1日起至2020年6月30 日。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东7人，持有公司股份14,581,070股，占股份总数的43.78%，会议由李庆阁先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 14,581,070 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年

第一次职工代表大会于2017年6月30日审议并通过：

选举程建锋先生为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年，自2017年6月30日起至2020年6月29日。

以上决议表决情况为：

20票同意，0票反对，0票弃权。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董 事会第一次会议于2017年7月4日审议并通过：

（1）聘任李庆阁先生为公司第二届董事会董事长兼公司总经理、财务总监，任期三年，自2017年7月4日起至2020年6月30 日； （2）聘任栾国彦先生为公司副总经理，任期三年，自2017年7月4日起至2020年6月30日；

（3）聘任宋娜杰女士为公司董事会秘书，任期三年，自2017年

7月4日起至2020年6月30 日。

以上决议表决情况为：

7票同意，0票反对，0票弃权。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2017年7月4日审议并通过：

选举许晔先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自2017年

7月4日起至2020年6月30日。

以上决议表决情况为：

3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）被任免董监高人员情况

本次任命李庆阁先生、赵西林先生、黄宜彬先生、张洁民先生、宋勇先生、沈琴女士、宋娜杰女士为董事，其中任命李庆阁先生为董事长；任命许晔先生、张华能先生、程建锋先生为监事，其中任命许晔先生为监事会主席；任命李庆阁先生为总经理、财务总监，任命栾国彦先生为副总经理，任命宋娜杰为董事会秘书。

该任命董事长兼总经理、财务总监李庆阁先生持有公司股份8,724,876股，占公司股本的26.20%。

该任命董事黄宜彬先生持有公司股份3,004,723股，占公司股

本的9.02%。

该任命副总经理栾国彦持有公司股份1,815,078股，占公司股

本的5.45%。

该任命监事会主席许晔先生持有公司股份1,415,433股，占公

司股本的4.25%。

该任命董事兼董事会秘书宋娜杰女士基本情况：

宋娜杰，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1984年11

月生，博士学历。2007年7月至2012年6月于厦门大学生命科学学

院硕博连读，获得厦门大学生化与分子生物学博士学位；2012年 7

月至今，于本公司任职，历任研发部主管，研发部经理，研发总监，董事会秘书。

该董事会秘书持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。宋娜

杰女士与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信联合惩戒对象，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易惩戒。符合全国中小企业股份转让系统于 20……
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