公告日期：2017-04-24

公告编号：2017-008

证券代码：831425 证券简称：致善生物 主办券商：兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司

首届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开情况：

厦门致善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届监事会第七次会议于2017年 04月21日在公司会议室召开，应出席本次监事会会议的监事3人，实际到会3人，会议由监事会主席许晔主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况：

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（一）、审议通过《公司2016年年年度报告及摘要》，并提请2016

年年度股东大会审议；

《厦门致善生物科技股份有限公司2016年年度报告》（公告编号

2017-005）及《厦门致善生物科技股份有限公司 2016年年度报告摘

要》（公告编号2017-006）已于2017年4月24日登载于全国中小企

业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会 公告编号：2017-008

对《2016年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

《2016 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法

规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

《2016 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业

股份转让系统有限公司的各项规定，未发现《2016 年年度报告及其

摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2016年年度报告及其

摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

该议案需提交股东大会审议通过后生效。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）、审议通过《2016年度监事会工作报告》，并提请2016年

年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（三）、审议通过《2016年度财务决算报告》，并提请2016年年

度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（四）、审议通过《2017年度财务预算报告》，并提请2016年年

度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（五）、审议通过《2016年度公司募集资金存放及实际使用情况

的专项报告》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（六）、审议通过《2016年度公司利润分配方案》，并提请2016

公告编号：2017-008

年年度股东大会审议；

议案内容：公司拟定2016年度不进行利润分配。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（七）、审议通过《关于聘请（续聘）立信会计师事务所为2017

年度审计机构的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（八）、审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品的议案》，并提请2016年年度股东大会审议；

议案内容：在确保公司日常运营资金需求以及保证资金安全的前提下，最大限度地发挥阶段性闲置资金的作用，董事会同意使用额度不超过人民币 2500 万元的自有资金进行委托理财，且在上述额度内，资金可以滚动使用。

预计在本次董事会会议审议通过后一年内累计发生总额将超过公司最近一期经审计净资产的 30%，属股东大会审议权限范围，将提交公司 2016年度股东大会审议。

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