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公告日期：2016-08-22
公告编号：2016-026
证券代码：831425 证券简称：致善生物 主办券商：兴业证券
厦门致善生物科技股份有限公司
首届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况：
厦门致善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第十四次会议于2016年08月19日在公司会议室召开，应出席本次董事会会议的董事7人，实际到会7人，会议由董事长李庆阁主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议表决情况：
会议以记名投票方式通过了如下议案：
（一）、审议通过了《关于<致善生物2016年半年度报告>的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议；议案内容：公司住所由：厦门火炬高新区（翔安）产业区台湾科技企业育成中心W602A室，变更为：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔安北路3701号之1号厂房101A室。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）、审议通过《关于<2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
议案内容：《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
公告编号：2016-026
议案内容：公司拟于2016年09月07日召开2016年第二次临时股东大会，并以公告的形式发出会议通知，详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《公司首届董事会第十四次会议决议》
厦门致善生物科技股份有限公司
董事会
2016年08月22日
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