公告日期：2016-09-08

公告编号： 2016-033

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证券代码： 831425 证券简称： 致善生物 主办券商： 兴业证券

厦门致善生物科技股份有限公司

首届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整， 没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况：

厦门致善生物科技股份有限公司（ 以下简称“ 公司” ） 首届董事会第十五次

会议于 2016 年 09 月 07 日在公司会议室召开， 应出席本次董事会会议的董事 6

人， 实际到会 6 人， 会议由董事长李庆阁主持， 公司监事会成员、 高级管理人员

列席了本次会议。 会议的召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的有关规定。

二、 会议表决情况：

会议以记名投票方式通过了如下议案：

（ 一） 审议通过《 关于<厦门致善生物科技股份有限公司募集资金管理制度>

的议案》， 该议案无需提交股东大会审议。

1. 议案内容：

审议《 厦门致善生物科技股份有限公司募集资金管理制度》

表决结果： 同意 6 票， 反对 0 票， 弃权 0 票。

三、 备查文件

《 公司首届董事会第十五次会议决议》

厦门致善生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 09 月 08 日
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