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公告日期：2016-09-28
公告编号：2016-036
证券代码：831425 证券简称：致善生物 主办券商：兴业证券
厦门致善生物科技股份有限公司
首届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况：
厦门致善生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）首届董事会第十六次会议于2016年09月27日在公司会议室召开，应出席本次董事会会议的董事6人，实际到会6人，会议由董事长李庆阁主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况：
会议以记名投票方式通过了如下议案：
（一）审议通过《关于追认募集资金用于购买理财产品的议案》，并提请股东大会审议；
议案内容：
该议案内容详见公司于2016年9月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)披露的《致善生物:关于追认募
公告编号：2016-036
集资金用于购买理财产品的公告》（公告编号为2016-037）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
议案内容：
公司拟于2016年10月17日召开2016年第三次临时股东大会，并以公告的形式发出会议通知，详见公司于2016年9月27日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn)发布的《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《公司首届董事会第十六次会议决议》
厦门致善生物科技股份有限公司
董事会
2016年09月28日
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