公告日期：2025-05-27

公告编号：2025-025

证券代码：831428 证券简称：数据堂 主办券商：民生证券
数据堂（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人：齐红威

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事龚印华因出差原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于同意公司设立境外子公司的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-025

具体内容详见公司于2025年5月27日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于向子公司提供项目建设资金的议案》
1.议案内容：

公司全资子公司河北数云堂智能科技有限公司（以下简称“数云堂”）计划投资建设行业高质量数据集项目，公司拟向数云堂提供 6560 万元建设资金借款，
支持项目建设，项目建设周期 2025 年 6 月至 2027 年 5 月。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

数据堂（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 27 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。