公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-027

证券代码：831428 证券简称：数据堂 主办券商：民生证券
数据堂（北京）科技股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以邮件方式发出
5.会议主持人：齐红威

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于数据堂（北京）科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制
度的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月28日在指定信息披露平台全国中小企业股

公告编号：2025-027

份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于数据堂（北京）科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度的公告》（公告编号：2025-029）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但不涉及与会董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杜军、谢波峰、郭文捷对本项议案发表了同意的独立意见。4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月28日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告的公告》（公告编号：2025-032）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-027

《数据堂（北京）科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

数据堂（北京）科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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