公告日期：2021-04-15

公告编号：2021-008

证券代码：831433 证券简称：川东磁电 主办券商：中泰证券
佛山市川东磁电股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2021年 4 月 14 日审议并通过：

提名颜天宝先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 19,660,516 股，占公司股本的 37.32%，不是失信联合惩戒对象。

提名何华娟女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,593,948 股，占公司股本的 20.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名颜陶先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 9,693,120 股，占公司股本的 18.40%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨涛先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
提名罗世花女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长何华娟女士主持。

公告编号：2021-008

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2021 年4 月 14 日审议并通过：

提名余达洲先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程元先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席罗世花女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 4 月 14 日审议并通过：

选举康翠玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 12 日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 35 人。
会议由公司工会主席刘孟尾女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

（四）首次任命董监高人员履历

程元，男，1983 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 9
月至 2008 年 9 月，担任富港电子（昆山）有限公司通讯事业部工程师；2008 年 10 月
至 2010 年 3 月，担任富港电子（东莞）有限公司 CEBU 事业部课长；2010 年 4 月至
2011 年 7 月，担任富港电子（南昌）有限公司 CEBU 事业部课长；2011 年 8 月至 2013

公告编号：2021-008

年 11 月，担任东莞振凯自动化机械设备有限公司副总经理；2013 年 12 月至 2017 年 7
月，担任日本艾礼富电子深圳有限公司副工场长；2……
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