公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-015

证券代码：831433 证券简称：川东磁电 主办券商：中泰证券
佛山市川东磁电股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：全体董事推举何华娟女士主持本次会议

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何华娟为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举何华娟女士担任公司第五

公告编号：2024-015

届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。何华娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任颜天宝为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任颜天宝先生继续担任公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。颜天宝先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任杨涛为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任杨涛先生继续担任公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。杨涛先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-015

（四）审议通过《关于聘任汤桂霞为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任汤桂霞女士担任公司财务负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。汤桂霞女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任何丽容为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘任何丽容女士继续担任公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。何丽容女士不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。