公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-014

证券代码：831433 证券简称：川东磁电 主办券商：中泰证券
佛山市川东磁电股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：佛山市川东磁电股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 8 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席康翠玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于公司 2025 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）的议案》1.议案内容：

公司根据经营和发展的需要，拟按每股 3.95 元价格向罗世花、余达洲等共

公告编号：2025-014

计 22 名自然人定向发行股票，发行数量不超过 1,030,000 股（含 1,030,000 股），
预计募集资金总额不超过 4,068,500 元（含 4,068,500 元），募集资金用途为补
充公司流动资金。详细内容请见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市川东磁电股份有限 公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-015）。
2.回避表决情况

监事康翠玲、程元、刘潘桃拟认购本次发行股份，均回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票定向发行认购合同>
的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条件的《股 票定向发行认购合同》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合 同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。
2.回避表决情况

关联监事刘潘桃、程元、康翠玲回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。
（三）审议《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1.议案内容：

鉴于本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对 在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。
2.回避表决情况

关联监事刘潘桃、程元、康翠玲回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

公告编号：2025-014

（四）审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议
案》
1. 议案内容：

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切实保护投 资 者的合法权益，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户。同时，授 权公司管理层办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方 监管协议》相关事宜。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《佛山市川东磁电股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》

佛山市川东磁电股份有限公司
监事会
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