公告日期：2025-05-26

证券代码：831433 证券简称：川东磁电 主办券商：中泰证券
佛山市川东磁电股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

佛山市川东磁电股份有限公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 13 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831433 川东磁电 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2025 年第一次股票定向发行说明书

1 （自办发行）的议案》 √

《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票

2 定向发行认购合同>的议案》 √

《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行

3 优先认购权的议案》 √

《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金

4 三方监管协议的议案》 √

《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理

5 本次股票定向发行有关事宜的议案》 √

6 《关于修订<公司章程>的议案》 √

议案 1：详细内容请见公司于 2025 年 5 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市川东磁电股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2025-015）。

议案 2：鉴于公司拟进行股票定向发行，公司拟与认购对象签署附生效条
件的《股票定向发行认购合同》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。

议案 3：鉴于本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，
公司拟对在册股东不做优先认购安排，现有股东不享有优先认购权。

议案 4：为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，切
实保护投资者的合法权益，公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户。同时，授权公司管理层办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》相关事宜。

议案 5：就公司本次拟定向发行股票事项，公司董事会提请股东大会授权
公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根……
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