
公告日期:2025-06-16
证券代码:831433 证券简称:川东磁电 主办券商:中泰证券
佛山市川东磁电股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 6 月 13 日
2.会议召开方式:√现场会议 □电子通讯会议
佛山市川东磁电股份有限公司会议室。
3.会议表决方式:
√现场投票 □电子通讯投票
□网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长何华娟女士
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东会的召集和召开、议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法 律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人,持有表决权的股份总数
48,579,165 股,占公司有表决权股份总数的 86.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事杨涛因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司总经理颜天宝、财务负责人汤桂霞列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2025 年第一次股票定向发行说明书(自办发行)的
议案》
1.议案内容:
详细内容请见公司于 2025 年5 月26日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《佛山市川东磁电股份有限公司股票定向 发行说明书》(公告编号:2025-015)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 47,810,165 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
股东罗世花、余达洲、康翠玲、程元、刘潘桃、何丽容、陈智华拟认购本 次发行股份,因此上述股东均回避表决。
(二)审议通过《关于公司与发行对象签署附生效条件的<股票定向发行认购合
同>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司拟进行股票定向发行,公司拟与认购对象签署附生效条件的《股 票定向发行认购合同》。合同内容包括认购股数、认购价格、认购款项支付、合 同生效条件及生效时间、双方权利与义务、违约责任和纠纷解决机制等。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 47,810,165 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东罗世花、余达洲、康翠玲、程元、刘潘桃、何丽容、陈智华回避 表决。
(三)审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》
1.议案内容:
鉴于本次发行属于发行对象确定的发行,针对本次发行的股份,公司拟对 在册股东不做优先认购安排,现有股东不享有优先认购权。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 47,810,165 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东罗世花、余达洲、康翠玲、程元、刘潘桃、何丽容、陈智华回避 表决。
(四)审议通过《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议
案》
1.议案内容:
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,切实保护投 资者的合法权益,公司拟设立本次股票发行的募集资金专项账户。同时,授权 公司管理层办理与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监 管协议》相关事宜。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 48,579,165 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出
席本……
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