公告日期：2026-04-29

佛山市川东磁电股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：佛山市高明区杨和镇沧江工业园和顺路 372 号

主办券商

中泰证券

（济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼）
2026 年 4 月 29 日

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息......5
二、 发行计划......12
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......26
四、 本次定向发行对申请人的影响......26
五、 其他重要事项（如有）......29
六、 本次发行相关协议的内容摘要......29
七、 中介机构信息......36
八、 有关声明......38
九、 备查文件......42

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、川东磁电 指 佛山市川东磁电股份有限公司

川东剀腾 指 佛山市川东剀腾投资管理有限公司，为公司股东，是公
司控股股东、实际控制人何华娟、颜天宝控制之公司

佛高战新 指 佛山佛高战新创业投资合伙企业（有限合伙），为本次
发行对象

美智二期 指 美智二期（广东）创业投资合伙企业（有限合伙），为
本次发行对象

物资需求计划（Material Requirement Planning，

MRP）即指根据产品结构各层次物品的从属和数量关

MRP 指 系，以每个物品为计划对象，以完工时期为时间基准倒
排计划，按提前期长短区别各个物品下达计划时间的先
后顺序，是一种工业制造企业内物资计划管理模式

物料清单(Bill of Materials)是描述产品组成结构的
BOM 指 技术文件，以数据格式记录成品所需的原材料、零部件
及其数量关系，作为 MRP 系统基础直接影响物料需求计
算，在成本核算、生产计划等环节具有核心作用

信小贝系开单人在“信汇平台”上开具的、体现交易双
信小贝 指 方债权债务关系的电子债权凭证，具有高信用、可拆

分、可转让、可融资等特性，在功能上与商业汇票一致

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股东会 指 佛山市川东磁电股份有限公司股东会

董事会 指 佛山市川东磁电股份有限公司董事会

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。