公告日期：2026-04-29

公告编号：2026-012

证券代码：831433 证券简称：川东磁电 主办券商：中泰证券
佛山市川东磁电股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：佛山市川东磁电股份有限公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席康翠玲女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<佛山市川东磁电股份有限公司股票定向发行说明书>的
议案》
1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票

公告编号：2026-012

定向发行规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定，公司拟向 佛山佛高战新创业投资合伙企业（有限合伙）和美智二期（广东）创业投资合 伙企业（有限合伙）定向发行股票，本次股票发行的认购方式为现金认购，发 行的股票种类为人民币普通股。公司本次拟发行股票数量为 2,970,000 股，发 行价格为每股人民币 4.92 元，预计本次股票发行募集资金金额为人民币
14,612,400.00 元。详细内容请见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《佛山市川东磁电股份有限 公司股票定向发行说明书》（公告编号：2026-016）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于签署附生效条件的<关于佛山市川东磁电股份有限公司股
票定向发行认购合同>及<关于佛山市川东磁电股份有限公司股票定向发行
认购合同之补充合同>的议案》
1. 议案内容：

公司拟向佛山佛高战新创业投资合伙企业（有限合伙）和美智二期（广东） 创业投资合伙企业（有限合伙）定向发行股票,公司拟与本次定向发行的认购 对象就本次股票定向发行相关事宜签署附生效条件《关于佛山市川东磁电股份 有限公司股票定向发行认购合同》，公司实际控制人拟与本次定向发行的认购 对象签署附生效条件《关于佛山市川东磁电股份有限公司股票定向发行认购合 同之补充合同》，合同经各方签署之日起成立，并经公司董事会、股东会决议 批准，取得全国股转系统关于同意本次股票定向发行的函后生效。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-012

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中 小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定 向发行业务规则适用指引第 1 号》以及《公司章程》的相关规定，经公司审慎 研究，本次定向发行对公司在册股东不作优先认购安排，公司在册股东对本次 发行的股票不享有优先认购权。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于设立募集资金……
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