公告日期：2021-04-26

证券代码：831434 证券简称：巨创计量 主办券商：长城证券
重庆巨创计量设备股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日 14：30 。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831434 巨创计量 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的志和智律师事务所见证律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《<重庆巨创计量设备股份有限公司 2020 年年度报告>及摘要 》
具体内容详见公司于2021年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆巨创计量设备股份有限公司 2020年年度报告》（公告编号：2021-002）、《重庆巨创计量设备股份有限公司 2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告》
董事会工作报告就 2020 年公司经营情况及董事会日常工作情况进行了回 顾，并提出了 2021 年度工作思路和工作重点，公司董事会严格按照《公司法》 等法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。内容详见 2021年 4 月 26 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告》
2020 年监事会工作总结及 2021 年工作安排，公司监事会严格按照《公司法》 等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。内容详见
2021 年 4 月 26 日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-005）。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》
内容详见2021年4月26日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。

（五）审议《2021 年度财务预算报告》
内容详见2021年4月26日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。
（六）审议《2020 年度利润分配方案 》

根据公司发展需要，2020 年度不进行利润分配。内容详见 2021 年 4 月 26 日于
全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。（七）审议《关于向银行申请融资额度的议案》
内容详见2021年4月26日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《巨创计量：第四届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-004）。
（八）审议《关于提请股东大会授权董事会在 2020 年度股东大会召开之日至 2021年度股东大会召开之日期间全权办理公司向银行申请融资相关事宜的议案》
内容详见2021年4月26日于全国中小企业公司股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.……
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