公告日期：2020-05-25

一、本次股东大会的召集和召开程序

1、2020 年 4 月 28 日，福建白水农夫农业股份有限公司召开第二届董事会
第十二次会议，审议通过了《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》。

2、2020 年 4 月 29 日，福建白水农夫农业股份有限公司在全国中小企业股
份转让系统以临时公告的形式发出《关于召开 2019 年年度股东大会通知公告》（简称“会议通知”）。

3、2020 年 5 月 21 日上午 9:30，本次股东大会在福建白水农夫农业股份有
限公司会议室如期召开，会议实际的召开时间、地点和议题与会议通知内容一致。
经本所律师验证，本次股东大会的召集和召开程序符合我国相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

二、出席本次股东大会人员的资格

本次大会应到股东及其代理人 21 名，实到股东及其代理人 8 名，持有
21,314,300 股，占公司总股本 83.58％。出席本次股东大会的全部股东及其代理
人，均为 2018 年 5 月 18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司登记在
册的本公司全体股东或其代理人。

出席本次股东大会的人员还有公司全部董事、监事和其他高级管理人员、本所见证律师以及其他有关人员。

经本所律师验证，出席本次股东大会的股东及股东代理人均具有相应资格，符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》。
三、本次股东大会召集人的资格

本次股东大会的召集人为福建白水农夫农业股份有限公司董事会，具有召集本次股东大会的资格，召集人资格合法有效。

四、本次股东大会的新提案

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