公告日期：2020-05-25

证券代码：831436 证券简称：白水农夫 主办券商：国融证券
福建白水农夫农业股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：福建省厦门市湖里区五缘西三里 32 号三楼
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪金条
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数21,314,300 股，占公司有表决权股份总数的 83.58% 。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事王航因出差在外缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司董事会秘书已经出席会议。

二、议案审议情况

(一）审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告》

议案内容：根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

表决情况：同意股份数 21,314,300 股，占本次会议有表决权股份的 100%；
反对票 0 万股，占本次会议有表决权股份的 0，无弃权。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》

议案内容：根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2019 年度的履职情况进行了回顾与总结。

表决情况：同意股份数 21,314,300 股，占本次会议有表决权股份的 100%；
反对票 0 万股，占本次会议有表决权股份的 0，无弃权。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》

议案内容：该报告对公司财务状况、经营成果、现金流量等财务决算情况进行了汇报，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

表决情况：同意股份数 21,314,300 股，占本次会议有表决权股份的 100%；
反对票 0 万股，占本次会议有表决权股份的 0，无弃权。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》

议案内容：根据对公司 2020 年经营情况和财务状况的预测，结合公司 2019
年报数据，编制了《2020 年财务预算方案》。

表决情况：同意股份数 21,314,300 股，占本次会议有表决权股份的 100%；
反对票 0 万股，占本次会议有表决权股份的 0，无弃权。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》

议案内容：公司 2019 年度不进行利润分配、不送红股、不进行资本公积转增资本。

表决情况：同意股份数 21,314,300 股，占本次会议有表决权股份的 100%；
反对票 0 万股，占本次会议有表决权股份的 0，无弃权。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度报告及摘要的议案》

议案内容：详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-001）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

表决情况：同意股份数 21,314,300 股，占本次会议有表决权股份的 100%；
反对票 0 万股，占本次会议有表决权股份的 0，无弃权。

回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

议案内容：2020 年度继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司财务会计报表的审计机构，聘期一年。

表决情况：同意股份数 21,314,300 股，占本次会议有表决权股份的 100%；
反对票 0 万股，占本次会议有表决权股份……
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