公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-031

证券代码：831436 证券简称：白水农夫 主办券商：国融证券
福建白水农夫农业股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 17 日以书面、电话 方式发
出
5.会议主持人：洪金条
6.会议列席人员：监事、高级管理人员。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于协商处置公司土地、厂房和筹措资金偿还银行贷款相关事宜的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-031

公司与兴业银行股份有限公司宁德分行借款合同纠纷一案，福建省宁德市
中级人民法院于 2019 年 8 月 30 日作出的(2019)闽 09 民终 1158 号民事判决
书。宁德市蕉城区人民法院在 2020 年 5 月 15 日作出的（2020)闽 0902 执
1385 号执行通知书。

关于银行贷款逾期，银行起诉、法院执行通知书已经下达，股东协商处置公司土地、厂房和筹措资金等偿还该笔贷款。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2020 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 16 日下午召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《福建白农夫农业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司
董事会
2020 年 11 月 25 日

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