公告日期：2020-11-25

公告编号：2020-032

证券代码：831436 证券简称：白水农夫 主办券商：国融证券
福建白水农夫农业股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 16 日下午 14:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-032

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831436 白水农夫 2020 年 12 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
福建省厦门市湖里区马垄路 2 号(中智启达科技大厦)。
二、会议审议事项
（一）审议《关于协商处置公司土地、厂房和筹措资金偿还银行贷款相关事宜的议案 》

公司与兴业银行股份有限公司宁德分行借款合同纠纷一案，福建省宁德市中
级人民法院于2019年8 月30 日作出的(2019)闽 09 民终 1158 号民事判决书。
宁德市蕉城区人民法院在 2020 年 5 月 15 日作出的（2020)闽 0902 执 1385
号执行通知书。

关于银行贷款逾期，银行起诉、法院执行通知书已经下达，股东协商处置公司土地、厂房和筹措资金等偿还该笔贷款。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；（3）代理人凭本人身份证、授权

公告编号：2020-032

委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（4）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 16 日下午：13:30-14:30

（三）登记地点：福建省厦门市湖里区马垄路 2 号(中智启达科技大厦)。
四、其他
（一）会议联系方式：林秀美 0593-3388998 传真：0593-3386398 联系地址：福建白水农夫农业股份有限公司
（二）会议费用：参会股东之交通、住宿等费用自理。
五、风险提示
会议按时召开，未按时参会股东视为放弃。
六、备查文件目录
一、《福建白水农夫农业股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司董事会
2020 年 11 月 25 日

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