公告日期：2019-09-17

公告编号：2019-015

证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：益阳市资阳区长春工业园公司会议室
3.会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
4.会议召集人：本次股东大会的召集人为公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长凌建华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

公告编号：2019-015

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2019 年中期利润分配方案的》议案
1.议案内容：

结合公司当前实际经营、现金流量状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》的相关规定。以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 1.5 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决
三、 备查文件目录
2019 年第一次临时股东大会决议

益阳生力材料科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 16 日

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