公告日期：2020-04-20

公告编号：2020-002

证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 4 月 18 日 10:00

（六）出席对象

公告编号：2020-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831438 生力材料 2020 年 4 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

益阳市资阳区长春工业园公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司实际经营情况，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，公司拟将会计师事务所由中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东本人出席本次会议的，凭本人身份证、持股凭证办理登记；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，凭代理人身份证、委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持

公告编号：2020-002

股凭证办理登记；3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；4.由非法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、持股凭证办理登记；5.股东可以信函及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 4 月 15 日 9:00-18:00

（三） 登记地点：益阳市资阳区长春工业园公司办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系地址：益阳市资阳区长春工业园

联系人：符浩文

电话：0737-4318188

传真：0737-4328069
（二） 会议费用：参会人员的费用自理
五、 备查文件目录
（1）公司第二届董事会第七次会议决议

益阳生力材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 2 日

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