公告日期：2016-08-29

公告编号：2016-023

证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年8月27日

2.会议召开地点：益阳市资阳区长春工业园公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长凌建华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选公司第一届董事会董事的议案》

公告编号：2016-023

1.议案内容

补选唐好为公司第一届董事会董事，任期至第一届董事会届满

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。

三、备查文件目录

2016年第二次临时股东大会决议

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2016年8月27日

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