公告日期：2016-08-25

公告编号：2016-018

证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年08月25日上午9点在公司会议室召开第一届董事会第十次会议，本次会议通知于2016年08月18日以电话或邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长凌建华女士主持，本次会议应出席会议的董事5人，实到董事5人。公司监事会成员和全部高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

1.审议通过公司《2016年半年度报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

公告编号：2016-018

3.审议通过《益阳生力材料科技股份有限公司募集资金管理制度》；并决定提请公司股东大会审议

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》；

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件目录

1、益阳生力材料科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

特此公告。

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2016年8月25日

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