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公告日期：2016-12-08
公告编号：2016-025
证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券
益阳生力材料科技股份有限公司
第一届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2016年12月7日在公司会议室召开。本次会议由董事长 凌建华 女士主持，应到董事5名，实到董事5名，符合法定人数。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
二、会议表决情况
经参会董事审议，本次会议通过如下决议：
(一) 审议通过《关于将公司与关联方香港生力锑业化工有限
公司签署812吨锑产品销售协议事宜提交股东大会审议的议案》
1、议案内容：
公司与关联方香港生力锑业化工有限公司签署 812 吨锑产品销
售协议，由公司向关联方香港生力锑业化工有限公司提供812吨三氧
化二锑产品，合同金额为2253万元。
2、表决结果：
鉴于公司董事唐磊、凌建华、唐好与锑产品销售对方香港生力锑业化工有限公司存在关联关系，无关联董事人数不足3人，因此，董 公告编号：2016-025
事会按照《公司章程》第一百一十四条规定将本次交易事项的提交股东大会表决。
(二) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年第四次临时股东
大会的议案》
1、议案内容：
会议定于2016年12月25日上午10:00在公司会议室召开2016
年第四次临时股东大会，审议相关议案。
2、表决结果：
同意5票，反对0票，弃权0票。该议案获得通过。
三、备查文件目录
(一) 公司第一届董事会第十一次会议决议。
益阳生力材料科技股份有限公司
董事会
2016年12月7日
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