公告日期：2017-04-25

公告编号：2017-005

证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 04

月 25日上午9点在公司会议室召开第一届董事会第十二次会议，本次会

议通知于2017年04月15日以电话或邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事长凌建华女士主持，本次会议应出席会议的董事 5

人， 实到董事 5 人。公司监事会成员和全部高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过《公司2016年度总经理工作报告》。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审

议。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》，并提请股东大会

公告编号：2017-005

审议。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

5、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》，并提请股

东大会审议。

暂不分配利润。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

6、审议通过《关于续聘2017年度审计机构的议案》，并提请股东大

会审议。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

7、审议通过《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

8、审议通过《关于预计2017年度公司日常性关联交易的议案》

表决结果：鉴于公司董事唐磊、凌建华、唐好与本次交易对方存在关 联关系，无关联董事人数不足3人，因此，董事会按照《公司章程》第一百一十四条规定将本次交易事项的提交股东大会表决。

9、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

1、益阳生力材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议特此公告。

公告编号：2017-005

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2017年 4月 25日

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