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公告日期：2017-05-16
公告编号：2017-011
证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券
益阳生力材料科技股份有限公司
第一届董事会第十三次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一 、 会 议召开和出席情况
益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 05
月 15日上午9点在公司会议室召开第一届董事会第十三次会议，本次会
议通知于2017年05月9日以电话或邮件的方式送达各位董事。
会议由公司董事长凌建华女士主持，本次会议应出席会议的董事5
人， 实到董事 5 人。公司监事会成员和全部高级管理人员列席了会议。
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二 、 会 议表决情况
（一）、审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人的议案》 鉴于公司第一届董事会任期将于2017年5月25日届满，根据《公司法》以及公司章程的有关规定，公司董事会经审议，同意提名唐磊、凌建华、唐好、田智、龚侯为公司第二届董事会董事候选人。
1、提名唐磊为公司第二届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
公告编号：2017-011
2、提名凌建华为公司第二届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、提名唐好为公司第二届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、提名田智为公司第二届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、提名龚侯为公司第二届董事会董事候选人；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）、审议通过《关于提请召开公司2017年第一次临时股东大
会的议案》
同意召开公司2017年第一次临时股东大会审议相关事项。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三 、 备 查文件目录
1、益阳生力材料科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议特此公告。
益阳生力材料科技股份有限公司
董事会
公告编号：2017-011
2017年5月16日
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