公告日期：2017-06-02

公告编号：2017-016

证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年 05

月 31日上午10点在公司会议室召开第二届董事会第一次会议，本次会

议通知于2017年05月25日以电话或邮件的方式送达各位董事。

会议由公司董事凌建华女士主持，本次会议应出席会议的董事 5人，

实到董事 5 人。公司监事会成员和全部高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以记名投票方式通过了如下议案：

1、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

选举凌建华为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任 符浩文 先生为公司董事会秘书。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

公告编号：2017-016

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任唐磊为公司总经理。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

聘任 符浩文 先生为公司财务总监。

表决结果：表决票5票，赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件目录

1、益阳生力材料科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议特此公告。

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2017年 6月2日

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