公告日期：2017-05-31

公告编号：2017-015

证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月31日

2.会议召开地点：益阳市资阳区长春工业园公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长凌建华女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份25,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

公告编号：2017-015

(一)审议通过《关于选举益阳生力材料科技股份有限公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容

同意选举唐磊、凌建华、唐好、田智、龚侯担任益阳生力材料科技股份有限公司第二届董事会董事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

(二)审议通过《关于选举益阳生力材料科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容

同意选举王平华、陈曦担任益阳生力材料科技股份有限公司第二届监事会股东代表监事，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决

公告编号：2017-015

三、备查文件目录

经与会公司董事签字确认的2017年第一次临时股东大会决议

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2017年5月31日

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