公告日期：2017-08-28

公告编号：2016-022

证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

益阳生力材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议于 2017年8月28日在公司会议室召开。会议通知于 2017年8月21日以电话方式发出。会议应出席监事 3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王平华女士主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案表决情况

1、审议通过《关于公司2017年半年度利润分配的议案》

议案内容：益阳生力材料科技股份有限公司（以下“简称”公司）考虑到公司未来可持续发展,同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司法》、《公司章程》中的相关规定，公司拟进行未分配利润分红。

利润分配预案情况

公司截至到2017年6月30日，累计未分配利润为45,477,956.52

元。公司拟以2017年6月30日的总股本25,000,000.00股为基数，

以未分配利润向全体股东每 10股送红股 14股，计送红股数

35,000,000股，分配后总股本增加至60,000,000.00股

公告编号：2016-022

分配方案将提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并将在

股东大会通过之日起 2 个月内实施完成。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

议案内容：该报告内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-018）

表决结果：同意票数为3 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《益阳生力材料科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2017年8月28日

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