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公告日期：2018-05-21
证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券
益阳生力材料科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2018年5月20日
2、会议召开地点：益阳市资阳区长春工业园公司会议室
3、会议召开方式：现场
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长凌建华
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持
有表决权的股份60,000,000股，占公司股份总数的100.00%。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《公司2017年度董事会工作报告》
1、议案内容
公司2017年度董事会工作报告
2、议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及回避表决
(二)审议通过《公司2017年度监事会工作报告》
1、议案内容
公司2017年度监事会工作报告
2、议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及回避表决
(三)审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》
1、议案内容
公司2017年年度报告及其摘要
2、议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及回避表决
(四)审议通过《公司2017年度财务决算报告》
1、议案内容
公司2017年度财务决算报告
2、议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及回避表决
(五)审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
1、议案内容
公司2017年度利润分配方案的议案
2、议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及回避表决
(六)审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
1、议案内容
聘请2018年度审计机构的议案
2、议案表决结果：
同意股数60,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3、回避表决情况：
不涉及回避表决
(七)审议通过《关于预计2018年度公司日常性关联交易的议案
1、议案内容
……
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