公告日期：2016-04-21

证券代码：831438 证券简称：生力材料 主办券商：浙商证券

益阳生力材料科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年4月20日

2.会议召开地点：益阳市资阳区长春工业园公司办公楼2楼3.会议召开方式；现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：凌建华董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2名，持有有表决权的股份2,500万股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

1.议案内容：《公司2015年度董事会工作报告》。

2.表决结果：同意2,500万股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

3.回避表决情况：不涉及回避表决。

(二)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

1.议案内容：《公司2015年度监事会工作报告》。

2.表决结果：同意2,500万股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

3.回避表决情况：不涉及回避表决。

(三)审议通过《公司2015年年度报告及其摘要》

1.议案内容：《公司2015年年度报告及其摘要》。公司2015年年度报告相关内容已于2016年3月30日在全国中小企业股份转让系统网站公开披露。

2.表决结果：同意2,500万股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

3.回避表决情况：不涉及回避表决。

(四)审议通过《公司2015年度财务决算报告》

1.议案内容：《公司2015年度财务决算报告》。

2.表决结果：同意2,500万股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

3.回避表决情况：不涉及回避表决。

(五)审议通过《关于公司2015年度利润分配方案的议案》1.议案内容：《关于公司2015年度利润分配方案的议案》。

2.表决结果：同意2,500万股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

3.回避表决情况：不涉及回避表决。

(六)审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》

1.议案内容：《关于聘请2016年度审计机构的议案》。

2.表决结果：同意2,500万股，占出席本次股东大会股东持有的有效表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。

3.回避表决情况：不涉及回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所

律师姓名：任兆华、张沛沛

结论性意见：本所律师认为，公司2015年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人、出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)经与会公司董事签字确认的2015年年度股东大会决议；(二)公司2015年年度股东大会法律意见书。

益阳生力材料科技股份有限公司

董事会

2016年4月21日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。