公告日期：2025-08-22

证券代码：831439 证券简称：中喜股份 主办券商：光大证券
中喜生态产业股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长徐建强先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《中喜生态产业股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中喜生态产业股份有限公司 2025 年半年度
报告》（公告编号：2025-042）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订总经理工作细则的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《总经理工作细则》进行修订。

详见公司于 2025 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-029）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《投资者关系管理制度》进行修订。
详见公司于 2025 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-038）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《信息披露管理制度》进行修订。
详见公司于 2025 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《总经理工作细则》（公告编号：2025-039）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，公司继续设置监事会。为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，结合公司实际情况，拟对现行《公司章程》进行全面修订。

详见公司于 2025 年 08 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-030）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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