公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-037

证券代码：831439 证券简称：中喜股份 主办券商：光大证券
中喜生态产业股份有限公司募集资金管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 08 月 21 日公司第四届董事会第八次会议审议了《募集资金管理制
度》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

中喜生态产业股份有限公司

募集资金管理制度

为了规范中喜生态产业股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、法规、规范性文件以及《中喜生态产业股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第一章 总则

第一条 本制度所称募集资金，是指挂牌公司和申请挂牌公司通过发行股票及其衍生
品种、可转换公司债券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括挂牌公司实施股权激励计划募集的资金。

第二条 公司董事会应当负责建立健全并确保本制度的有效实施。公司还应当制定募
集资金的详细使用计划，组织募集资金运用项目的具体实施，做到募集资金使用的公开、透

公告编号：2025-037

明和规范。

第三条 本制度适用于募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究。

第四条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金运用项目。公
司变更募集资金运用项目必须经过股东会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守募集资金管理制度。

第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或间接占用或挪用公司募集资金，不得
利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）获取不正当利益。

第六条 公司董事会应当每半年度对募集资金使用情况进行专项核查，出具《公司募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露挂牌公司年度报告及半年度报告时一并披露。

第七条 公司应根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，及时
披露募集资金使用情况，履行信息披露义务。

第二章 募集资金存储

第八条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简称“募集资
金专户”）集中管理。

募集资金专户不得存放非募集资金或用作其他用途。

第九条 公司应当在认购结束后一个月内，与主办券商、存放募集资金的商业银行（以下简称商业银行）签订募集资金专户存储三方监管协议（见附件）。三方监管协议应当在股票发行备案材料中一并提交报备。

第十条 公司对募集资金实行专户存储制度。除募集资金专户外，公司不得将募集资金存储于其他银行账户(包括但不限于基本账户、其他专用账户、临时账户)；公司亦不得将生产经营资金、银行借款等其他资金存储于募集资金专户。

第三章 募集资金使用

第十一条 公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。出
现严重影响募集资金投资计划正常进行的情形时，公司应当及时公告。

第十二条 公司募集资金原则上应当用于主营业务。公司使用募集资金不得有如下行
为：

（一）除金融类企业外，募投项目为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借

……
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