公告日期：2016-09-08

公告编号： 2016-087

证券代码： 831441 证券简称： 瓷爵士 主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2016 年第六次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间

开始时间： 2016 年 09 月 23 日 14： 00

结束时间： 2016 年 09 月 23 日 15： 00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》

的规定。

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本次股东大会的股权登记日为 2016 年 9 月 19 日， 股权登记日在

下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大

会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出

证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会

议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、 会议审议事项

（ 1）《关于向关联方李山投资集团有限公司转让浙江温商贷互

联网金融服务有限公司全部股权的议案》；

（ 2）《关于公司拟向关联方温州李山科技有限公司购置房地产

的议案》；

（ 3）《关于公司出售及购买资产构成重大资产重组的议案》；

（ 4）《关于本次资产出售及购买符合<非上市公众公司重大资产

重组管理办法>第三条规定的议案》；

（ 5）《关于签署<股权转让合同>的议案》；

（ 6）《关于签署<房地产买卖合同>的议案》；

（ 7）《关于批准与本次重大资产重组相关的审计报告、评估报

告的议案》；

（ 8）《关于审议<温州瓷爵士科技股份有限公司出售、购买资产

暨关联交易构成重大资产重组报告书>的议案》；

（ 9）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重

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组相关事宜的议案》 。

三、 会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间: 2016 年 9 月 23 日 8： 00-9： 00

(三)登记地点:

董事会办公室

四、 其他

(一)会议联系方式

联系人：严玲月

联系地址：温州市蒲中路 222 号

联系电话： 0577-85507350

传真： 0577-85507365

邮政编码： 325000

出席会议的股东应持有以下文件办理登记： 1、自然人股东持

本人身份证、股东帐户卡； 2、自然人股东由代理人代表个人股东

出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签

署的授权委托书、股东帐户委托书、股东帐户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份

证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东帐户卡； 4、

法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，

加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执

照复印件，股东帐户卡。

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(二)会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三)临时提案

五、 备查文件目录

《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

温州瓷爵士科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 8 日

临时提案请于会议召开十天前提交。

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