公告日期：2019-04-19

证券代码：831441 证券简称：瓷爵士 主办券商：财通证券

温州瓷爵士科技股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月18日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月5日

5.会议主持人：卢成堆

6.会议列席人员（如有）：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《温州瓷爵士科技股份有限公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2019年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2019年年度报告及摘要》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

议案内容：《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六） 审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七） 审议通过《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

1.议案内容：

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，为保持审计工作的连续性，董事会拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

会议决定于2019年5月13日召开2019年年度股东大会，具体事项详见《2018年年度股东大会的通知公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九） 审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司2018年的经营业绩及未来发展的规划要求,本年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

温州瓷爵士科技股份有限公司

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