公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-017
证券代码：831441 证券简称：瓷爵士 主办券商：财通证券
温州瓷爵士科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日14：00。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

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（六） 出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的浙江仁策律师事务所沈剑律师。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及摘要》议案

详见公司2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台www.neeq.com.cn上披露的《2019年年度报告及摘要》。（二）审议《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案
《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
（三）审议《2018年度董事会工作报告》议案

《2018年度董事会工作报告》
（四）审议《2018年度监事会工作报告》议案

《2018年度监事会工作报告》
（五）审议《2018年度财务决算报告》议案

公告编号：2019-017
《2018年度财务决算报告》
（六）审议《2019年度财务预算报告》议案

《2019年度财务预算报告》
（七）审议《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽职，为保持审计工作的连续性，董事会拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。
（八）审议《公司2018年度利润分配预案》议案

根据公司2018年的经营业绩及未来发展的规划要求,本年度不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

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份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二） 登记时间：2019年05月13日
（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人:李胜勇

联系地址:温州市蒲中路222号

联系电话:0577-85507350

传真:0577-85507365

邮政编码:325000
（二） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理
（三） 临时提案（如有）
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》《温州瓷爵士科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

温州瓷爵士科技股份有限公司
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