公告日期：2019-05-13

烟台枫林食品股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月11日

2.会议召开地点：公司一楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于录章

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》、《烟台枫林食品股份有限公司公司章程》和《烟台枫林食品股份有限公司股东大会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数15,669,500股，占公司有表决权股份总数的78.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告期内经营情况回顾；董事会日常工作情况；股东大会召开情况；提出了2019年公司发展的总体要求和任务目标任务。

同意股数15,669,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

报告期内监事会工作情况作了全面的总结；2019年工作设想；监事会发表的独立意见。

2.议案表决结果：

同意股数15,669,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年4月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-005）及《2018年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数15,669,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易。

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润178.02万元，为保证公司正常经营和长远发展，同时更好地兼顾股东的长远利益，经董事会研究决定，2018年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数15,669,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年，公司计划实现营业收入1.7亿元左右，净利润200万元左右。说明：上述财务预算只代表公司对2018年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

2.议案表决结果：

同意股数15,669,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本事项不涉及关联交易。

（六）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构》

议案

1.议案内容：

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年审计机构的议案》，为保持本公司会计报表审计工作的连续性，建议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担

2.议案表决结果：

同意股数15,669,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数……
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