公告日期：2025-11-24

公告编号：2025-015

证券代码：831442 证券简称：枫林食品 主办券商：中原证券
烟台枫林食品股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：于录章

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》中的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>及其附件的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众 公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规，公司修订了《公

公告编号：2025-015

司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《拟修订公司制度的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公 司修订了如下制度：《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管 理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订<总经理工作细则><内幕知情人登记管理制度><年度报
告重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件，结合公司实际情况，公 司修订了如下制度：《总经理工作细则》《内幕知情人登记管理制度》《年度报 告重大差错责任追究制度》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-015

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提请召开烟台枫林食品股份有限公司 2025 年第一次临时
股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会审议相关议
案。
2.回避表决情况：

本议案不存在需要回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《烟台枫林食品股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

烟台枫林食品股份有限公司
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