公告日期：2024-08-07

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

章程

（2024 年 08 月修订）

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

二零二肆年捌月

目 录

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和经营范围...... 4
第三章 股份...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定 ......11
第三节 股东大会的召集 ...... 14
第四节 股东大会的提案、通知 ...... 15
第五节 股东大会的召开 ...... 17
第六节 股东大会的表决和决议 ...... 20
第五章 董事会...... 24
第一节 董事 ...... 24
第二节 董事会 ...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 32
第七章 监事会...... 34
第一节 监事 ...... 34
第二节 监事会 ...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37
第一节 财务会计制度...... 37

第二节 会计师事务所的聘任...... 38
第九章 通知和公告...... 39
第一节 通知 ...... 39
第二节 公告 ...... 40
第十章 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 40
第一节 公司合并、分立、增资和减资 ...... 40
第二节 解散和清算 ...... 41
第十一章 修改章程...... 43
第十二章 信息披露与投资者关系管理...... 43
第十三章 附则...... 46

第一章 总则

第一条 为维护内蒙古亨利新技术工程股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办法》)、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司以发起设立方式设立，在内蒙古呼和浩特市工商行政管理局注册登记。
第三条 公司名称：内蒙古亨利新技术工程股份有限公司。

第四条 公司住所：内蒙古呼和浩特市新城区北垣东街 272 号

第五条 公司注册资本为人民币 4021.5 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司，公司营业期限为长期。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第十一条 公司应当按照法律、行政法规的规定，将本章程、股东名册、股东大会会议记录、董事会会议记录、监事会会议记录、财务会计报告等重要文件置备于公司，并在法律、行政法规或者本章程规定的期限内妥善保存。

第二章 经营宗旨和经营范围

第十二条 公司的经营宗旨：诚信为本，合作共赢。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围：消防设施工程设计与施工；消防
设施工程设计专项；消防设施维护保养检测；消防安全评估；消防设施工程项目的咨询管理及技术服务；建筑智能化工程设计与施工；安全技术防范系统设计、施工、维修；科技推广和应用服务业；网络技术、通讯技术、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机信息系统集成；增值电信业务；网络工程；通信工程；电力设备（除承装、承修、承试电力设施）安装；机电设备（除特种设备）安装；水电安装；园林养护服务、防病虫害治理；防火防盗设备、机电设备、自动化控制设备、电子产品、防火材料、保温材料、施工材料的研制、开发、销……
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