公告日期：2025-07-10

公告编号：2025-018

证券代码：831448 证券简称：贝欧特 主办券商：申万宏源承销保荐
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地址：江西省南昌市高新区天祥大道尤口路 738 号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱永斌先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数33,712,000 股，占公司有表决权股份总数的 63.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司副总经理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会提名朱永斌、朱志强、余红、朱亮、蔡斌荣为第五届董事会董事候选人。其中，朱永斌、朱志强、余红、朱亮为第四届董事会成员。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,712,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司核心员工调整的议案》

1.议案内容：

为激发员工潜能，增强团队凝聚力，促进团队合作精神，最终提升企业的市场竞争力，经公司经营管理层的推荐，公司董事会拟对原有核心员工名单进行调整，调整后核心员工名单如下：

游建军、李松甫、刘向明、黄健、姜明新、陈剑林、杨勇、夏杨、李荣荣、张玉青、张旭霞、陶秋芝、李林光、蔡斌荣、张黎、付欢、陈桂花、毛莉、邱京城、孙成党、周兴啟、刘泽权等共计 22 位核心员工。

2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 3 日期间，公司就上述核心员工的提名情
况向全体员工公示和征求意见。截止公示期满，公司未收到关于本次核心员工调整提出的异议。

公告编号：2025-018

2025 年 7 月 8 日，公司召开第四届监事会第九次会议针对上述核心员工调
整发表明确意见，同意认定上述员工为公司核心员工。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,712,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（三）审议通过《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事》

1.议案内容：

鉴于第四届监事会任期即将届满，监事会提名高宏昌、黄勇军为第五届监事会非职工代表监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,712,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、经本次会议审议的董……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。