公告日期：2025-10-29

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

章 程

...... 3

...... 4

...... 4

第一节 公司股份发行 ......4
第二节 公司股份增减和回购 ......5
第三节 公司股份转让 ......6

...... 7

第一节 公司股东 ......7
第二节 公司股东会的一般规定 ......11
第三节 公司股东会的召集 ......14
第四节 公司股东会的提案与通知 ......15
第五节 公司股东会的召开 ......17
第六节 公司股东会的表决和决议 ......20

...... 23

第一节 公司董事 ......23
第二节 公司董事会 ......26

......31

...... 32

第一节 公司监事 ......32
第二节 公司监事会 ......33

......35

第一节 公司财务会计制度 ......35
第二节 公司内部审计 ......36
第三节 会计师事务所的聘任 ......36

...... 37

第一节 通知 ......36
第二节 信息披露 ......37
第三节 公告 ......38

......38

第一节 公司合并、分立、增资和减资 ......38
第二节 公司解散和清算 ......40

......42

......43

...... 43

为了维护公司、公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织

和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程（以下称“ 《公司章程》 ” ）。

公司是依照《公司法》和其他相关法律法规的规定，由南昌贝欧

特医疗设备有限公司整体变更为股份有限公司，公司的设立方式为发起设立；公司在南昌市市场监督管理局注册登记，并且取得统一社会信用代码为
91360100746093231F的营业执照。公司于【2014年12月9日】在全国中小企业股份转让系统挂牌。

公司名称： 南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

公司住所： 江西省南昌市高新开发区尤口路738号；

邮政编码：330006

公司注册资本为人民币5280万元。

公司为永久存续的股份有限公司。

董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。法定代表人因执行职务造成他人损害的， 由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

公司全部资产分为等额股份，公司股东以其认购的股份为限对公

司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公

司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人和本章程规定的其他人员。

公司的经营宗旨：科技创新，做质量一流的产品，为客户提供有竞争
力的医疗麻醉产品整体解决方案和服务。

经依法登记，公司的经营范围是：

许可项目 :第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；卫生用品和一次性使用医疗用品生产。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

一般项目:第一类医疗……
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