公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-002

证券代码：831448 证券简称：贝欧特 主办券商：申万宏源承销保荐
南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司 301 会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈桂花女士
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》议案
1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《2025
年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。
2. 回避表决情况

公告编号：2026-002

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》议案
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报2025 年度监事会工作情况。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》议案
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》议案
1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2026 年度财务预算报告》。

公告编号：2026-002

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度权益分派预案》议案
1. 议案内容：

公司拟以现有总股本 52,800,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10
股派发现金股利人民币0.5元(含税),共计派发股利人民币2,640,000元(含税)。
具体内容详见公司于2026年4月23日在全国中小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2025 年年度权益分派预案公告》，公告编号2026-006。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第五届监事会第三次会议决议》
（二）经与会监事签字确认的《公司监事会关于对 2025 年年度报告的书面审核意见》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司
监事会
2026 年 4……
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