公告日期：2025-12-10

公告编号：2025-039

证券代码：831449 证券简称：赛格立诺 主办券商：开源证券
北京赛格立诺科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 4 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：董事长陈川先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<北京赛格立诺科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实

公告编号：2025-039

际情况，拟对现行《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2025年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京赛格立诺科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司治理制度并提交股东会审议的议案》
1.议案内容：

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规制修订公司的部分管理制度，该部分管理制度须经股东会审议通过后实施。

制度包括：

1、《北京赛格立诺科技股份有限公司股东会议事规则》；

2、《北京赛格立诺科技股份有限公司董事会议事规则》；

3、《北京赛格立诺科技股份有限公司信息披露事务管理制度》；

4、《北京赛格立诺科技股份有限公司关联交易管理制度》；

5、《北京赛格立诺科技股份有限公司对外投资管理制度》；

6、《北京赛格立诺科技股份有限公司对外担保管理制度》；

7、《北京赛格立诺科技股份有限公司投资者关系管理制度》；

8、《北京赛格立诺科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》

9、《北京赛格立诺科技股份有限公司募集资金管理制度》；

10、《北京赛格立诺科技股份有限公司承诺管理制度》；

11、《北京赛格立诺科技股份有限公司利润分配管理制度》。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-039

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订治理制度的议案》
1.议案内容：

为了加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进企业可持续发展，公司根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律、法规修订公司的部分管理制度，该部分制度无需提交股东会审议。

修订的制度有：

1、《北京赛格立诺科技股份有限公司董事会秘书工作细则》；

2、《北京赛格立诺科技股份有限公司总经理工作细则》；

3、《北京赛格立诺科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》；

4、《北京赛格立诺科技股份有限公司资金管理制度》；

5、《北京赛格立诺科技股份有限公司年报信息披露重大差错……
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