公告日期：2025-12-10

证券代码：831449 证券简称：赛格立诺 主办券商：开源证券
北京赛格立诺科技股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 12 月 10 日第四届董事会第十五次会议审议通过，尚需
提交 2025 年第四次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京赛格立诺科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了明确北京赛格立诺科技股份有限公司（下称“公司”）董事会的职责和
权限，规范董事会内部机构、议事和决策程序，保障董事会高效、有序运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 券法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统”）的 业务规则等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京赛格立诺科技股份有限公司章 程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。

第二条 公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，向股东会负责并报告工作。
第三条 董事会由五名董事组成。董事会设董事长一人，由董事会以全体董事的过
半数选举产生，董事长每届任期三年，可连选连任。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会办公室由董事长领
导，办公室的日常管理工作由董事会秘书负责。董事会根据公司的实际需要，可以在适当的时候，建立审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。

第五条 公司聘任董事会秘书，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保管、
信息披露、投资者关系管理以及公司股东资料管理等事宜。

第六条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的内部机构设置、召集、召
开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。

第二章 董事

第七条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不得担任公司的董事：

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾二年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大债务到期末清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

（七）被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满的；

（八）被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（九）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；

（十）法律法规、部门规章、规范性文件、中国证监会和全国股转公司规定的其他内容。

以上期间，按拟选任董事、监事、高级管理人员的股东会或者董事会召开日向前推算。

违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条所列情形的，公司应当解除其职务。

第八条 董事由股东会选举或更换，每届任期三年。董事任期届满，可连选连任。
董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。在每届任期过程中增、补选的董事，其董事任期为当届董事会的剩余任期，即从股东会通过其董事提名之日起计算，至当届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定人数的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

公司不设职工代表董事。

第九条 董事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务。董事
应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。董事对公司负有下列忠实义务：

（……
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